СООБЩЕНИЕ о проведении очередного Общего собрания акционеров

 

Частное акционерное общество «Паритет» (ЕГРПОУ 25153928; 39609 Украина, Полтавская обл., г. Кременчук, проезд Отраслевой, 30) сообщает о проведении очередного Общего собрания акционеров 29.04.2021 г. в 13 час. 00 мин. по адресу: 39609, Украина, Полтавская обл., м. Кременчук, проезд Отраслевой, 30, кабинет «Исполнительный директор».

Регистрация акционеров для участия в общем собрании: с 12 ч. 30 мин. до 12 ч. 50 мин.

Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании — на 24 час 25.04.2021 г .. Для участия в собрании акционерам необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а представителям акционеров — паспорт и доверенность на право участия в собрании, удостоверенное в соответствии с требованиями действующего законодательства Украины.

Вопросы, включенные в проект повестки дня:

  1. Определение порядка проведения Общего собрания, избрание счетной комиссии, председателя и секретаря собрания. (Проект решения: Определить предложенный порядок проведения Общего собрания. Выбрать счетную комиссию в количестве одного человека — Олещенко А.А.; Председателем собрания избрать Лобань О.А., секретарем собрания — Берегового И.М.)
  2. Отчет Исполнительного директора ЧАО «Паритет» по итогам работы за 2019 и 2020 года. (Проект решения: Утвердить отчет Исполнительного директора ЧАО «Паритет» Берегового И.М. по итогам работы за 2019 г. Утвердить отчет Исполнительного директора ЧАО «Паритет» Берегового И.М. по итогам работы за 2020 г.)
  3. Отчет Наблюдательного совета ЧАО «Паритет» по итогам работы за 2019 и 2020 года. (Проект решения: Утвердить отчет Наблюдательного совета ЧАО «Паритет» по итогам работы за 2019 г. Утвердить отчет Наблюдательного совета ЧАО «Паритет» по итогам работы за 2020 г.)
  4. Утверждение годовых результатов финансово-хозяйственной деятельности ЧАО «Паритет», решений Наблюдательного совета ЧАО «Паритет» за 2019 и 2020 года. (Проект решения: Утвердить годовую финансовую отчетность и годовые результаты финансово-хозяйственной деятельности ЧАО «Паритет» за 2019г. Утвердить годовую финансовую отчетность и годовые результаты финансово-хозяйственной деятельности ЧАО «Паритет» за 2020г. Утвердить решения Наблюдательного Совета Общества, принятые в 2019 г. Утвердить решения Наблюдательного Совета Общества, принятые в 2020 г.)
  5. Распределение прибыли (убытков) и решения вопроса о выплате дивидендов по 2019 и 2020 года. (Проект решения: Утвердить предложенное распределение прибыли и убытков Общества за 2019 г. Дивиденды за 2019 г. не начислять и не выплачивать. Утвердить предложенное распределение прибыли и убытков Общества за 2020 г. Дивиденды за 2020 г. не начислять и не выплачивать.)
  6. Определение направлений развития и работы ЧАО «Паритет» на 2021 год. (Проект решения: Полученную информацию акционерам принять во внимание.)

 

Адрес собстенного веб-сайта, на котором размещена информация с проектами решений по каждому из вопросов, включенных в проект повестки дня, а также информация в соответствии с ч. 4 ст. 35 Закона Украины «Об акционерных обществах»: www.paritet-kremen.com.ua.

 

Акционеры Общества или их уполномоченные представители могут после получения уведомления о проведении Собрания пользоваться правами, предоставленными акционерам в порядке и сроки, определенные статьями 36 и 38 Закона Украины «Об акционерных обществах».

Акционеры могут ознакомиться с материалами при подготовке к общему собранию обратившись к ответственному лицу — Берегового И.М. по местонахождению общества в рабочие дни с 13.00 до 16.30 в приемной Исполнительного директора, а в день проведения Общего собрания — в месте их проведения с 10:00 до 12:50. Телефон для справок: +380962183561. Для ознакомления с документами, необходимыми для принятия решений по вопросам повестки дня Собрания, акционер или его уполномоченный представитель должен иметь при себе паспорт (документ, внесены в личных данных счета в ценных бумагах), а представитель акционера также дополнительно надлежащим образом оформленную доверенность или иной документ на представительство интересов акционера.

Акционеры вправе предоставлять письменные вопросы по вопросам, включенным в проект повестки дня Собрания и повестки дня Собрания, ответы на которые предоставляются Обществом до начала Собрания в письменной форме по почте или вручаются акционерам (их уполномоченным представителям) лично не позднее чем в 10-дневный срок с даты получения. Акционерное общество может предоставить один общий ответ на все вопросы одинакового содержания. Ответы на письменные вопросы акционеров не предоставляются в случае, если к письменному вопрос акционера не приложены документы по идентификации его как акционера (выписка со счета в ценных бумагах), в том числе не указано его адрес,  или не добавлено должным образом оформленной доверенности или иного документа, подтверждающий полномочия на представителя акционера, если запрос подается представителем акционера.

В порядке и сроки, установленные ст.38 Закона «Об акционерных обществах», каждый акционер имеет право внести свои предложения по вопросам, включенным в проект повестки дня Собрания, и/или предложения по включению новых вопросов в проект повестки дня вместе с проектами решений по этих вопросов.

Порядок участия и голосования на общем собрании по доверенности определяется содержанием доверенности и нормами действующего законодательства Украины.

 

Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности предприятия за 2019 (тыс.грн.)

Наименование показателя Период
отчетный предыдущий
Всего активов 489,8 625,0
Основные средства (по остаточной стоимости) 427,7 557,4
Запасы 62,1 67,6
Сумарна дебиторськая задолжность 100,3 98,2
Деньги и их эквиваленты 248,8 113,4
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 14,3 -299,7
Собственный  капитал
Зарегистрирован (паевой / уставный) капитал 20,00 20,0
Долгосрочные обязательства и обеспечения
Текущие обязательства и обеспечения 514,8 614,7
Чистый финансовый результат: прибыль (убыток) 17,9 -299,7
Среднегодовое количество акций (шт.) 200 200
Чистая прибыль (убыток) на одну простую акцию (грн) 0,0895 -1,5

 

Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности предприятия за 2020г. (тыс.грн.)

 

Наименование показателя Период
отчетный отчетный
Всего  активов 366,4 489,8
Основные средства (по остаточной стоимости) 331,7 427,7
Запасы 34,7 62,1
Сумарна дебиторськая задолжность 100,3
Деньги и их эквиваленты 76,3 248,8
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) -57,3 14,3
Собственный  капитал
Зарегистрирован (паевой / уставный) капитал 20,0 20,00
Долгосрочные обязательства и обеспечения
Текущие обязательства и обеспечения 281,8 514,8
Чистый финансовый результат: прибыль (убыток) -57,3 17,9
Среднегодовое количество акций (шт.) 200 200
Чистая прибыль (убыток) на одну простую акцию (грн) -0,2865 0,0895

 

С целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID — 19 обращаем внимание акционеров на необходимость соблюдения ограничительных противоэпидемических мероприятий установленных Постановлением КМУ «Об установлении карантина и введения ограничительных противоэпидемических мероприятий с целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавируса SARS-CoV-2 » № 1236 от 9 декабря 2020, в частности относительно использования средств индивидуальной защиты во время пребывания на общем собрании и соблюдение социальной дистанции.

 

Наблюдательный совет ЧАО «Паритет»

Signature 1

Signature 2